【公告】新鉅科109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月12日

公司名稱：新鉅科 (3630)

主 旨：新鉅科109年股東常會重要決議事項

發言人：趙麗雅

說 明：

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書

暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事、獨立董事當選人名單如下：

董事：英屬開曼群島商丘鈦科技（集團）有限公司法人代表人：廖元宏

董事：台灣丘鈦科技有限公司法人代表人：蘇勇鵬

董事：台灣丘鈦科技有限公司法人代表人：陳科耀

董事：群光電子（股）公司法人代表人：呂進宗

董事：鄭勝全

獨立董事：Erwin Limowa

獨立董事：魏仁裕

獨立董事：王智信

6.重要決議事項五、其他事項:

通過承認本公司「變更一○八年度現金增資資金運用計畫案」。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過「解除新任董事競業禁止之限制」案。

7.其他應敘明事項:無。