【公告】新華董事會決議召開113年股東常會
日 期:2024年02月27日
公司名稱:新華 (5481)
主 旨:新華董事會決議召開113年股東常會
發言人:許靜文
說 明:
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號9樓
(台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司「誠信經營實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂定情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:其他事項請參照本公司召開股東常會之公告。