【公告】新紡董事會決議增訂110年股東常會議案及相關事宜

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日 期:2021年05月07日

公司名稱:新紡 (1419)

主 旨:新紡董事會決議增訂110年股東常會議案及相關事宜

發言人:邱錦發

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)

4.召集事由一、報告事項:

1、109年度營業報告書

2、審計委員會查核報告書

3、109年度員工及董事酬勞分配情形報告

4、109年度盈餘分配現金股利發放情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1、承認109年度營業報告書及財務報表案

2、承認109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業限制案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

1、補選獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:110年股東常會於上午九點召開。