【公告】新紡董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

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日 期:2022年03月21日

公司名稱:新紡 (1419)

主 旨:新紡董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

發言人:柯夙娟

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)審計委員會查核報告書

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)110年度盈餘分配現金股利發放情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:111年股東常會於上午九點召開