【公告】新盛力111年第1次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

日 期：2022年09月07日

公司名稱：新盛力 (4931)

主 旨：新盛力111年第1次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

發言人：范貴鈞

說 明：

1.股東會決議日:111/09/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：張中秋

董事：戴正傑

董事：范貴鈞

獨立董事：邱志聖

獨立董事：楊貴枝

獨立董事：卞鐘石

獨立董事：陳柏舟

3.許可從事競業行為之項目:

董事：張中秋

(1)聯穎科技(股)公司獨立董事

(2)文鼎創業投資(股)公司監察人

(3)信鼎壹號能源(股)公司董事

(3)STL Investment Ltd.董事長

(4)STL Corporation董事長

董事：戴正傑

(1)宏楷科技(股)公司總經理兼董事

(2)矽創電子(股)公司獨立董事

(3)新漢(股)公司獨立董事

(4)正郁投資有限公司董事

董事：范貴鈞

(1)STL Energy Technology (S) Pte. Ltd. 董事

獨立董事：邱志聖

(1)政治大學國際經營與貿易學系教授

(2)美(吉吉)國際企業(股)公司獨立董事

獨立董事：楊貴枝

(1)富邦人壽(股)公司業務專員

獨立董事：卞鐘石

(1)旭昶生物科技(股)公司董事

(2)浩宇管理顧問有限公司董事長

獨立董事：陳柏舟

(1)昍業國際聯合法律事務所(合署辦公)獨立執業律師

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，

以出席股東表決權過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無