【公告】新盛力董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：新盛力 (4931)

主 旨：新盛力董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：范貴鈞

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區西十五街一號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十二年度營業狀況報告。

(2) 一百一十二年度審計委員會查核報告書。

(3) 一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 一百一十二年度盈餘發放現金報告。

(5) 修訂「董事會議事規範」報告。

(6) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一百一十二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一百一十二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無。