【公告】新潤董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2021年04月19日

公司名稱：新潤 (6186)

主 旨：新潤董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：蔣秀婷

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/19

2.股東會召開日期:110/06/01

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段111號三樓(台北西華飯店－元明廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告。

(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(三)109年度董事及員工酬勞分配報告。

(四)109年度盈餘分派現金股利報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案。

(二)109年度盈餘分派案 。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司之『董事選舉辦法』部分條文案。

(二)修訂本公司之『股東會議事規則』部分條文案。

(三)盈餘轉增資發行新股案。 (新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/03

11.停止過戶截止日期:110/06/01

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。