【公告】新漢處分重要子公司達喪失控制力之相關事宜

日 期：2022年07月27日

公司名稱：新漢 (8234)

主 旨：新漢處分重要子公司達喪失控制力之相關事宜

發言人：陳原彬

說 明：

1.重要子公司名稱:北京興漢網際股份有限公司(以下簡稱北京子公司)

2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):喪失控制力

3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因

、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):

(1)本公司董事會於111年7月27日決議通過此股權交易案。

(2)本次處分本公司透過Nexcom International Co., Ltd. (Samoa)所持的

北京子公司全部股份，包含Samoa直接持有之20,221,161股，

及透過珠海鑫欣管理諮詢合夥企業(以下簡稱珠海鑫欣)持有換算的263,619股，

共計20,484,780股，佔北京子公司股份的70.64%。珠海鑫欣於收到股款後，

Samoa會退出該合夥並取回股款。本次交易後對北京子公司的綜合持股比率將降為0。

(3)以現金為對價，總交易價款為人民幣2.7億元，並依合約規定分期支付，

換算每股交易價格為人民幣13.1805元。

4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):

請詳3所述。

5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):

北京大豪科技股份有限公司

6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):

非關係人

7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):

此次交易預計利益約新台幣761,361仟元(以六月底自結數計算)，惟實際數字

將依匯率及實際交易日等而有差異，悉以會計師查核後之財報入帳數為準。

8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:

自前次公告(108年7月30日)至今，共計降低綜合持股比率為70.64%。

9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:0%

10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:

榮鑫會計師事務所徐仲榮會計師，處分價格尚屬合理。

11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:

榮鑫會計師事務所徐仲榮會計師，不致對本公司股東權益有重大之不利影響。

12.是否影響母公司繼續上櫃:否

13.審計委員會決議日期:111.7.27

14.審計委員會決議內容:經主席徵詢全體出席委員同意通過。

15.董事會決議日期:111.7.27

16.董事會決議內容:經主席徵詢全體出席董事同意通過。

17.其他應敘明事項:

(1)交割日後三年本集團不得在中國從事與北京子公司競業之業務，

在當地之網通網安相關業務，須透過北京子公司為之。

(2)如有重大違約事項或非歸責於本公司或大豪公司的因素造成無法如期交割，

本交易有可能解除，且違約方須支付另一方賠償金。