【公告】新漢董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月24日

公司名稱：新漢 (8234)

主 旨：新漢董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：陳原彬

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、109年度營業報告書。

2、審計委員會審查109年度決算表冊報告。

3、109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、109年度營業報告書及財務報表案。

2、109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

1、改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及書面提名之期間自110年4月15日起至110年4月26日止，凡有意提案及提名

之股東應於110年4月26日下午五時前送達；受理處所為新北市中和區中正路920號9樓

(本公司財務處）。