【公告】新漢董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月27日

公司名稱：新漢 (8234)

主 旨：新漢董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：陳原彬

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、108年度營業報告書。

2、審計委員會審查108年度決算表冊報告。

3、108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、108年度營業報告書及財務報表案。

2、108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本公司108年度盈餘分派案，將於股東常會前至少四十日前，

另行召開董事會討論並公告之。

14.其他應敘明事項:無。