【公告】新漢董事會決議召開106年股東常會相關事宜
日 期:2017年03月28日
公司名稱:新漢 (8234)
主 旨:新漢董事會決議召開106年股東常會相關事宜
發言人:陳原彬
說 明:
1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告書。
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
(2)105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/22
11.停止過戶截止日期:106/06/20
12.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜:
依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。
(1)受理期間:自106年04月14日起至106年04月24日下午五時止。
(2)受理提案處所:新北市中和區中正路920號9樓(本公司 財務部)。