【公告】新漢代重要子公司北京興漢網際股份有限公司-董事會審議召開2021年年度股東大會

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日 期:2022年03月31日

公司名稱:新漢 (8234)

主 旨:代重要子公司北京興漢網際股份有限公司-董事會審議召開2021年年度股東大會

發言人:陳原彬

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/04/25

3.股東會召開地點:北京興漢網際股份有限公司會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一)審議<2021年度董事會工作報告>議案。

(二)審議<2021年度監事會工作報告>議案。

(三)審議<2021年度財務決算報告>議案。

(四)審議<關於確認公司2021年度經審計財務報表>議案。

(五)審議<2021年度利潤分配方案>議案。

(六)審議<2022年度財務預算報告>議案。

(七)審議<關於公司會計估計變更>議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無