【公告】新漢代重要子公司北京興漢網際股份有限公司-董事會審議召開2021年年度股東大會
日 期:2022年03月31日
公司名稱:新漢 (8234)
主 旨:代重要子公司北京興漢網際股份有限公司-董事會審議召開2021年年度股東大會
發言人:陳原彬
說 明:
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/04/25
3.股東會召開地點:北京興漢網際股份有限公司會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一)審議<2021年度董事會工作報告>議案。
(二)審議<2021年度監事會工作報告>議案。
(三)審議<2021年度財務決算報告>議案。
(四)審議<關於確認公司2021年度經審計財務報表>議案。
(五)審議<2021年度利潤分配方案>議案。
(六)審議<2022年度財務預算報告>議案。
(七)審議<關於公司會計估計變更>議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無