【公告】新海董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月18日

公司名稱：新海 (9926)

主 旨：新海董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：張志雄

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度董監事酬勞及員工酬勞提撥。

(二)109年度營業報告書及財務報表。

(三)109年度監察人查核報告。

(四)修正本公司「董事會議事規則」規則名稱暨部分條文。

(五)修正本公司「誠信經營守則」部分條文。

(六)修正本公司「道德行為準則」部分條文。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司109年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司109年度盈餘分配。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」部分條文。

(二)修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(三)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」辦法名稱暨部分條文。

(四)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(五)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第二十屆董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項:

(一)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

(一)、股東會召開時間為110/06/11上午九時正。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案

及提名期間，自110年4月1日起至110年4月14日止，受理地點為本公司股務課，

地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。

(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至

110年6月8日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

依相關說明投票。