【公告】新昕纖股東會重要決議事項

日 期：2021年08月31日

公司名稱：新昕纖 (4406)

主 旨：新昕纖股東會重要決議事項

發言人：莊晉嘉

說 明：

1.股東常會日期:110/08/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(一)依公司法第二二八條規定辦理。

(二)本公司109年度稅後淨損(48,917,087)元，加上其他綜合損益(2,660,000)

元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具收益98,976元，以致帳上

有待彌補虧損(98,894,868)元，故本年度無盈餘分配計劃。

本議案之投票表決結果:贊成權數35,298,485權(含電子投票486,370權),

占出席股東表決權數99.99%反對權數178權(含電子投票178權),

占出席股東表決權數0.00%無效權數0權,占出席股東表決權數0.00%,

棄權與未投票權數385權(含電子投票385權)占出席股東表決權數0.00%

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

（一）本公司109年度營業報告書及財務報表(包括資產負債表、綜合損

益表、股東權益變動表、現金流量表，詳如附件)業經安侯建業聯

合會計師事務所梅元貞會計師及李(禾方)儀會計師查核簽證完竣，並

經全體提請審計委員會審查完竣，認為尚無不合，並出具無保留意

見加強調事項段查核報告書在案，謹將上項財務表冊，提請 承認。

本議案之投票表決結果:贊成權數35,298,490權(含電子投票486,375權),

占出席股東表決權數99.99%反對權數115權(含電子投票115權),

占出席股東表決權數0.00%無效權數0權,占出席股東表決權數0.00%,

棄權與未投票權數443權(含電子投票443權)占出席股東表決權數0.00%

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無