【公告】新揚科董事會決議事項
日 期:2019年08月08日
公司名稱:新揚科 (3144)
主 旨:新揚科董事會決議事項
發言人:丘建華
說 明:
1.事實發生日:108/08/08
2.公司名稱:新揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、通過訂定本公司民國108年發放民國107年度現金股利之除息基準日案。
二、通過本公司民國108年度上半年度合併財務報告案。
三、通過本公司資金貸與子公司松揚電子材料(昆山)有限公司金額美金1,200萬元整
或等值之其他幣別如新台幣、人民幣或日幣案。
四、通過本公司提供子公司松揚電子材料(昆山)有限公司之背書保證金額美金800萬元
整或等值之其他幣別如新台幣、人民幣或日幣案。
五、通過本公司銀行授信案。
六、通過修訂「董事報酬管理辦法」案。
七、通過討論本屆獨立董事報酬案。
八、通過民國107年度董事酬勞分配案。