【公告】新復興董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月27日

公司名稱：新復興 (4909)

主 旨：新復興董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：廖毅樺

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新復興微波通訊股份有限公司(桃園市新屋區望間里10鄰15間45號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十五屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

股東書面提案期間:民國112年4月14日起至民國112年4月24日止。