【公告】新巨董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

日 期：2023年03月14日

公司名稱：新巨 (2420)

主 旨：新巨董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

發言人：高銘傳

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市新店區三民路20-2號 (新店三民活動中心)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告。

(2).審計委員會審查111年度查核報告。

(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分配案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表案。

(2).111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無。