【公告】新天地代子公司新薇(股)公司改選董事及監察人名單

中央社

日 期：2023年04月28日

公司名稱：新天地 (8940)

主 旨：代子公司新薇(股)公司改選董事及監察人名單

發言人：陳銘琿

說 明：

1.發生變動日期:112/04/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

新天地國際實業股份有限公司法人代表:歐政宏

新天地國際實業股份有限公司法人代表:歐宗憲

薇閣投資有限公司法人代表:許明揚

舊任監察人:

歐陽瑋

鄔豐如

4.舊任者簡歷:

歐政宏:新薇股份有限公司董事長

歐宗憲:新薇股份有限公司董事

許明揚:新薇股份有限公司董事

歐陽瑋:新薇股份有限公司監察人

鄔豐如:新薇股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

新天地國際實業股份有限公司法人代表:歐政宏

新天地國際實業股份有限公司法人代表:歐宗憲

薇閣投資有限公司法人代表:許明揚

新任監察人:

歐陽瑋

鄔豐如

6.新任者簡歷:

歐政宏:新薇股份有限公司董事長

歐宗憲:新薇股份有限公司董事

許明揚:新薇股份有限公司董事

歐陽瑋:新薇股份有限公司監察人

鄔豐如:新薇股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

新天地國際實業股份有限公司法人代表:歐政宏-19,600,000股

新天地國際實業股份有限公司法人代表:歐宗憲-19,600,000股

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薇閣投資有限公司法人代表:許明揚-8,400,000股

新任監察人:

歐陽瑋-0股

鄔豐如-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/08 ~112/04/07

11.新任生效日期:112/04/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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