【公告】新增漢唐董事會決議召開一一一年股東常會議案

日 期：2022年03月23日

公司名稱：漢唐 (2404)

主 旨：新增漢唐董事會決議召開一一一年股東常會議案

發言人：許俊源

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:仲信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告書。

(2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告書。

(3)一一Ｏ年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一Ｏ年度盈餘分配情形報告。

(5)大陸投資之執行情形報告。

(6)買回庫藏股執行情形暨修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一Ｏ年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)公司所在地變更案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無