【公告】新光鋼一百一十年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月22日

公司名稱：新光鋼 (2031)

主 旨：新光鋼一百一十年股東常會重要決議事項

發言人：許昭郎

說 明：

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百零九年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百零九年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).核准修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。

(2).核准修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無

本公司今(22)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：

一、承認民國一百零九年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收

約為新台幣98億5,231萬元，稅後淨利約為新台幣8億4,573萬元

，每股盈餘為新台幣2.69元。

二、核准分派股東現金股利新台幣616,515,072元，

依本公司股東會停止過戶開始日之已發行有權參與分派股數308,527,374 股計算，

每股可無償配發現金股利新台幣2元(盈餘分配之現金股利每股1.5元及資本公積發放

現金每股0.5元)。本案股東會已授權董事會俟股東常會通過後，另訂除息基準日等

相關事宜，並以該基準日本公司實際流通在外股數調整分配比率。