【公告】新代113年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董事)競業行為之限制

日 期：2024年07月30日

公司名稱：新代 (7750)

主 旨：新代113年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董事)競業行為之限制

發言人：林東旭

說 明：

1.股東會決議日:113/07/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：蔡尤鏗

董事：黃芳芷

董事：鄭敦仁

獨立董事：姚德彰

獨立董事：呂宏生

獨立董事：郭耿聰

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，

在無損及本公司利益之前提下，解除其競業行為之限制(含大陸地區)。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：鄭敦仁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

鈺邦電子(無錫)有限公司代表人

鈺邦電子(湖北)有限公司代表人

禾邦電子(蘇州)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

鈺邦電子(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區聯福路1201號

鈺邦電子(湖北)有限公司:湖北省竹溪縣水坪鎮金銅嶺村4組153號1幢2幢3幢

禾邦電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

鈺邦電子(無錫)有限公司:開發、生產新型電子元器件(高分子固體電容器)、電力

電子器件、機電元件；從事上述產品及金屬材料、化工原料的批發、傭金代理、

進出口業務等。

鈺邦電子(湖北)有限公司:新型電子元器件、電力電子器件、機電產品的開發、

製造、銷售；新型電子元器件、電力電子器件、普通機電產品、金屬材料、化工

原料的批發；經營傭金代理業務；貨物或技術進出口。

禾邦電子(蘇州)有限公司:生產新型電子元器件、RFID晶片開發與製造、民用衛星

零部件製造、衛星導航定位接收設備及關鍵部件製造、無線局域網(廣域網路)設

備製造；銷售公司自產產品；從事與本企業生產相同產品的批發及進出口業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無