【公告】斯其大董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月30日

公司名稱：斯其大 (6648)

主 旨：斯其大董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：吳端烜

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店四樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一二年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司一一二年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

討論事項一:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定擬訂113/4/1~113/4/10

為本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理董事及獨立董事

候選人提名期間。電話：(02)77181928

受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。