【公告】斐成109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月30日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成109年股東常會重要決議事項

發言人：王錦龍

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席董事案。

當選名單如下：

董 事：永捷創新科技股份有限公司。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過辦理109年度私募現金增資發行新股案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。