【公告】斐成董事會決議召開民國一百一十二年股東常會日期及相關事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成董事會決議召開民國一百一十二年股東常會日期及相關事宜

發言人：張碩文

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行

股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議

案或候選人名單，受理期間自民國112年3月20日起至112年3月

30日（每日上午9時至下午5時，郵寄者已送達本公司日期為憑）

，凡有意提名或提案之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達

本公司股務室，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者，

請於信封封面上加註『股東會提名或提案函件』字樣，並以掛號

函件寄送。(地址：708台南市安平區永華路二段248號11樓之2)。