【公告】文曄董事會通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

日 期：2024年04月18日

公司名稱：文曄 (3036)

主 旨：文曄董事會通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

發言人：林冠男

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/18

2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

(1)發行總金額：未定。

(2)發行股數：擬提請股東會授權董事會，視市場環境及公司資金需求狀況，於發行

普通股不超過100,000,000股額度內，擇適當時機，一次或分次辦理以現金增資發

行普通股方式參與發行海外存託憑證（下稱「本案」），以籌措資金。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

7.每股面額:新臺幣10元。

8.發行價格:未定。

9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數10%～15%。

10.公開銷售股數:未定。

11.原股東認購或無償配發比例:

除依「公司法」第267條及本公司章程第7條之3規定，保留擬發行新股總數10%～15%

之股份由本公司及從屬公司員工承購外，其餘股份擬依「證券交易法」第28條之1規

定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權，全數提撥以參與海外存託憑證方式對

外公開發行。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之或得視市場

需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價證券。

13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。

14.本次增資資金用途:為因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求（包括但不限於

充實營運資金、支應外幣購料、償還借款或長期策略發展所需之資金需求），並使資

金募集管道更形國際化及多元化。

15.其他應敘明事項:

(1)本案之重要內容，包括但不限於承銷方式、暫定發行價格、實際發行價格、實際

發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度、預計可能產生

效益及其他一切有關本案之事項，未來若因法令變更、主管機關指示修正或基於

營運評估、市場客觀環境需要變更或修正時，擬授權董事長及/或其指定之人全權

處理之。

(2)為完成籌資計畫，擬提請股東會授權由董事長及/或其指定之人，代表本公司簽署

一切有關本案之相關契約與文件，並辦理一切有關本案所需相關事宜。

(3)前述未盡事宜，授權董事會及/或董事長依相關法令規定全權處理之。

(4)本案將提請本公司113年股東常會討論。