【公告】文曄民國113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：文曄 (3036)

主 旨：文曄民國113年股東常會重要決議事項

發言人：林冠男

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選第十屆董事一席，當選名單：Mr. Omar Baigmirza

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

(2)通過解除文友投資股份有限公司代表人許文紅董事競業禁止之限制案。

(3)通過解除高新明董事競業禁止之限制案。

(4)通過解除丁克華獨立董事競業禁止之限制案。

(5)通過解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。