【公告】文曄民國109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年03月27日

公司名稱：文曄 (3036)

主 旨：文曄民國109年股東常會重要決議事項

發言人：楊幸瑜

說 明：

1.股東常會日期:109/03/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一○八年度盈餘分派案，分派現金股利新台幣1,645,110,999元

，以目前在外流通股數592,604,419計算，現金股利每股2.77606941元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一○八年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席獨立董事當選人姓名：丁克華。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過『取得或處分資產處理程序』修正案。

(2)通過辦理私募乙種特別股及/或丙種特別股案。

(3)通過辦理私募普通股案。

(4)通過以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。

(5)通過發行限制員工權利新股案。

(6)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。