【公告】敏成健康代子公司躍獅健康(股)公司法人董事改派代表人及三分之一以上董事代表人發生變動

日 期：2024年01月23日

公司名稱：敏成健康 (4431)

主 旨：代子公司躍獅健康(股)公司法人董事改派代表人及三分之一以上董事代表人發生變動

發言人：楊弘仁

說 明：

1.發生變動日期:113/01/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 何偉光

(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 黃柏森

4.舊任者簡歷:

(1)方鼎資訊股份有限公司董事長

(2)大仁科技大學護理系副教授兼研發長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 黃金舜

(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 蔡明聰

(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 蕭彰銘

(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 范景章

(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森

(6)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 邱建強

6.新任者簡歷:

(1)學歷：大仁科技大學藥學碩士

經歷：總統府國策顧問

中華民國藥師公會全國聯合會理事長

臺北市台南同鄉總會理事長

行政院政務顧問

衛生福利部健康保險會委員

衛生福利部懲戒委員

勞動部勞資爭議仲裁委員

疾病管制署諮詢委員

嘉義縣縣政顧問

臺北市北投區調解會主席

臺北市十二區調解會主席聯誼會總會長

(2)學歷：大仁科技大學藥學系

經歷：青年生技(股)公司執行長

社團法人高雄市第一藥師公會第22屆理事長

耀全顧問有限公司負責人

鳳林藥局負責人

(3)學歷：大仁科技大學藥學系

經歷：中華民國藥師公會全國聯合會第15屆常務理事

臺中市藥師公會第31屆理事長

臺中市政府第6屆藥師懲戒委員會委員

臺中市政府毒品危害防制中心第6屆諮詢委員

臺中市政府市政顧問

青年生技(股)公司董事

裕源藥局負責人

(4)學歷：大仁科技大學藥學系

經歷：中華民國藥師公會全國聯合會常務理事

中華民國大仁科技大學校友總會總會長

國立台灣大學醫學院附設醫院北護分院藥劑組組長

(5)學歷：美國杜蘭大學企管碩士、高雄醫學大學藥學士

經歷：台灣費森尤斯醫藥(股)公司董事長及總裁

臺灣阿斯特捷利康(股)公司董事長及總經理

台灣卜內門(ICI)化學工業(股)公司西藥及貿易事業部總經理

中華民國開發性製藥研究協會常務理事暨公共事務委員會召集人

心臟醫學研究發展基金會董事

富捷森國際股份有限公司董事長

懷特生技新藥(股)公司董事

啟弘生物科技(股)公司獨立董事

(6)學歷：中國醫藥學院藥學士

經歷：中華民國藥師公會全國聯合會副秘書長

玖裕藥局負責藥師

行政院政務顧問

全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議代表

台中市新藥師公會理事長

台中市政府長照委員會委員

台中市政府藥事懲戒委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人，並增設董事席次。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 黃金舜 0股

(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 蔡明聰 0股

(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 蕭彰銘 0股

(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 范景章 0股

(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 王柏森 0股

(6)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 邱建強 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/01 ~ 113/06/30

11.新任生效日期:113/01/23

12.同任期董事變動比率:2/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113/01/23改派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表人2席、增加

董事席次4席，並於同日送達子公司躍獅健康(股)公司。