【公告】政伸董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：政伸 (8481)

主 旨：政伸董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜

發言人：洪國智

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區十二路六號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)分配112年度董事酬勞及員工酬勞報告

(4)112年度以盈餘分派股東現金紅利報告

(5)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十四屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間:113/05/15起至113/06/11止

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址:http://www.stockvote.com.tw

(二)擬依公司法第172條之1及第192條之1規定規定，公告113年股東常會受理

持有發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：

1.受理期間：自113年04月03日起至113年04月16日下午五時止。

2.受理地點：台中市西屯區工業區十二路6號(本公司財務部)，

聯絡電話：04-2359-3687。

3.提案方式

凡有意提案或提名之股東應於113年04月16日下午五時前，將申請書表敘明

敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事

(含獨立董事)提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。

4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法第172 條之1 規定

者，均不列入股東常會議案。

5.股東提名董事(含獨立董事)候選人應檢附被提名人姓名、學歷、經歷

及其他相關證明文件，經審查若有違公司法第192條之1相關規定者，

該提名不列入候選人名單。