【公告】政伸董事會決議109年股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2020年03月27日

公司名稱：政伸 (8481)

主 旨：政伸董事會決議109年股東常會召開日期及相關事宜

發言人：洪國智

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區十二路6號(本公司二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告

(3)分配一○八年度董事酬勞及員工酬勞報告

(4)一○八年度以盈餘及資本公積分派股東現金紅利報告

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)擬依公司法第172條之1及第192條之1規定，公告一○九年股東常會受理持有發

行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜如下：

1.受理期間：自109年04月10日起至109年04月21日下午五時止。

2.受理地點：台中市西屯區工業區十二路6號(本公司財務部)，

電 話：04-2359-3687。

3.提案方式：

3-1:書面提案:凡有意提案之股東應於109年04月21日下午五時前，將申請書

表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送

或以掛號函件寄送達受理處所。

3-2:電子提案: 凡有意提案之股東應於109年04月21日下午五時前，以E-MAIL

方式，寄達本公司電子郵件信箱: public@transart.com.tw。

4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法第172條之1規定者，均不

列入股東常會議案。