【公告】擎邦一一一年股東常會改選董事及獨立董事

日 期:2022年06月24日

公司名稱:擎邦 (6122)

主 旨:擎邦一一一年股東常會改選董事及獨立董事

發言人:許錦碧

說 明:

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事-洪振攀

董事-張明燦

董事-洪健峰

董事-張邦彥

董事-傳倫投資(股)公司 代表人:賴其里

董事-永嘉國際開發(股)公司 代表人:蔡永興

董事-永嘉國際開發(股)公司 代表人:廖淑芬

獨立董事-許惠祐

監察人-陳必全

監察人-鄭敦仁

監察人-張書銘

4.舊任者簡歷:

洪振攀-擎邦國際科技工程(股)公司董事長

張明燦-擎邦國際科技工程(股)公司總經理

洪健峰-擎邦國際科技工程(股)公司總管理處行政協理

張邦彥-普立邦顧問有限公司董事

賴其里-傳倫投資(股)公司董事長

蔡永興-啟台(股)公司法人董事

廖淑芬-彬台科技(股)公司法人董事

許惠祐-十方法律事務所合夥人

陳必全-傳倫投資(股)公司執行董事

鄭敦仁-佳邦科技(股)公司執行長

張書銘-成陽印刷(股)董事長/陽銘投資有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事-洪振攀

董事-張明燦

董事-洪健峰

董事-張邦彥

董事-傳倫投資(股)公司 代表人:賴其里

董事-海王投資有限公司 代表人:張書華

獨立董事-許惠祐

獨立董事-梁榮輝

獨立董事-梁茂生

6.新任者簡歷:

洪振攀-擎邦國際科技工程(股)公司董事長

張明燦-擎邦國際科技工程(股)公司總經理

洪健峰-擎邦國際科技工程(股)公司總管理處行政協理

張邦彥-普立邦顧問有限公司董事

賴其里-傳倫投資(股)公司董事長

張書華-陽信商業銀行(股)公司董事/晉辰投資(股)公司負責人

許惠祐-十方法律事務所合夥人

梁榮輝-寶島科技(股)公司獨立董事

梁茂生-志聖工業(股)公司董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-洪振攀 2,671,560股

董事-張明燦 193,995股

董事-洪健峰 623,857股

董事-張邦彥 586,095股

董事-傳倫投資(股)公司 2,383,560股

董事-海王投資有限公司 1,463,950股

獨立董事-許惠祐 11,243股

獨立董事-梁榮輝 0股

獨立董事-梁茂生 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無