【公告】擎亞112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月28日

公司名稱：擎亞 (8096)

主 旨：112年股東常會重要決議事項

發言人：王鵬程

說 明：

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

個體財務報告暨合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

當選人名單：

董事：韓商COASIA CORPORATION 代表人：李熙俊

董事：申東洙

董事：周佩妮

獨立董事：黃逸錫

獨立董事：趙晚載

獨立董事：龔汝沁

獨立董事：段景文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無