【公告】揚智董事會決議辦理減資彌補虧損

日 期：2024年05月08日

公司名稱：揚智 (3041)

主 旨：揚智董事會決議辦理減資彌補虧損

發言人：陳嘉修

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.減資緣由:為改善財務結構

3.減資金額:新台幣780,490,990元

4.消除股份:78,049,099股

5.減資比率:40.00000%

6.減資後股本:1,170,736,470元

7.預定股東會日期:113/06/18

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:117,073,647股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會

另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜

12.其他應敘明事項:

(一)截至民國(以下同)112年12月31日止，本公司待彌補虧損數為新台幣(以下同)

1,678,767,718元，本公司擬以法定盈餘公積2,640,658元及資本公積-發行溢價

895,636,070元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損數為780,490,990元。為改善財務結

構，擬依公司法第168條辦理減資780,490,990元，銷除已發行股份78,049,099股，

用以彌補虧損。

(二)依目前實收資本額1,951,227,460元計算，減資比率為40.00000%，

每千股減少400.00000股，減資後實收資本額為1,170,736,470元，每股面額10元，

分為117,073,647股。

(三)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。

減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前

一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一

股者，授權董事長洽特定人按面額認購。

(四)本案如經股東會決議後，減資基準日、減資換發基準日、減資換發股票作業或股本

發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時

，擬授權董事長全權處理。