【公告】揚智董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

日 期：2024年05月08日

公司名稱：揚智 (3041)

主 旨：揚智董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

發言人：陳嘉修

說 明：

1.事實發生日:113/05/08

2.公司名稱:揚智科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議減資彌補虧損，並於民國113年05月08日

下午6:30於台灣證券交易所召開記者會說明。

本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容如下：

(1)本公司於113年5月8日召開董事會決議減資彌補虧損事宜，截至民國112年12月31日止

，本公司經以法定盈餘公積及資本公積發行溢價彌補虧損後之待彌補虧損數為新台幣

(以下同)780,490,990元，為改善財務結構，擬依公司法第168條辦理減資

780,490,990元，銷除已發行股份78,049,099股，用以彌補虧損。

(2)依目前實收資本額1,951,227,460元計算，減資比率為40%，每千股減少400股，減資

後實收資本額為1,170,736,470元，每股面額10元，分為117,073,647股。

(3)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。減資後不足

一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本

公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權董事

長洽特定人按面額認購。

(4)本案如經股東會決議後，減資基準日、減資換發基準日、減資換發股票作業或股本發

生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時，擬

授權董事長全權處理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。