【公告】揚智董事會決議召開股東常會

中央社

日 期：2024年03月14日

公司名稱：揚智 (3041)

主 旨：揚智董事會決議召開股東常會

發言人：陳嘉修

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號 (學學文創志業大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一百一十二年度營業報告。

(2)民國一百一十二年度審計委員會查核報告。

(3)民國一百一十二年度私募有價證券辦理情形報告。

(4)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一百一十二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。

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