【公告】揚智董事會決議召開股東常會(新增議案)

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:揚智 (3041)

主 旨:揚智董事會決議召開股東常會(新增議案)

發言人:梁厚誼

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號 (學學文創志業大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一百零九年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國一百零九年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)民國一百零九年度私募普通股辦理情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一百零九年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一百零九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理私募普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:無。