【公告】揚明光董事會決議召開民國111年股東常會

日 期：2022年02月11日

公司名稱：揚明光 (3504)

主 旨：揚明光董事會決議召開民國一一一年股東常會

發言人：張雅容

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/11

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:

台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)

4.召集事由一、報告事項:

一、民國一一○年度營業報告書。

二、民國一一○年度審計委員會查核報告書。

三、民國一一○年度員工酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

一、民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

二、民國一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、解除董事競業限制案。

二、訂定「股東會議事規則」案。

三、訂定「董事選舉辦法」案。

四、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:

一.本公司民國一一○年之盈餘分派內容將於股東常會開會前40天另行公告。

二.受理股東提案說明事項如下：

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國111年4月8日至民國

111年4月19日受理股東提案申請，凡有意提案之股東務請於民國111年4月

19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。

受理提案處所：新竹科學園區新安路7號(本公司財務部)。