【公告】捷迅董事會議決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：捷迅 (2643)

主 旨：捷迅董事會議決議召開113年股東常會

發言人：葉子菁

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:集思台大會議中心 達文西廳

（台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)提案受理期間：自113年4月8日起至113年4月18日17時止。

(3)提案受理處所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓）

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

行使期間：自民國113年5月22日至113年6月18日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

(5)如因疫情影響，因此發生須變更股東常會開會地點時，授權董事長全權處理之。

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