【公告】捷波112年股東常會董事當選名單

日 期：2023年06月27日

公司名稱：捷波 (6161)

主 旨：捷波112年股東常會董事當選名單

發言人：吳玉娟

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事: 楊光輝

董事: 從慶洲

董事: 林怡君

董事: 張明彥

獨立董事:陳永霖

獨立董事:林建宏

獨立董事:馮家祥

4.舊任者簡歷:

董事: 楊光輝 本公司董事長

董事: 從慶洲 本公司研發處技術長

董事: 林怡君 本公司業務處副總經理

董事: 張明彥 本公司產品事業處副總經理

獨立董事:陳永霖 陸田投資(股)公司董事

獨立董事:林建宏 優勢統合國際(股)公司財務長

獨立董事:馮家祥 怡聖工業(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：莊永順

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：楊光強

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：杜昀真

獨立董事:張景溢

獨立董事:吳佳晉

獨立董事:李馨蘋

6.新任者簡歷:

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：莊永順 研揚科技(股)公司董事長

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏 研揚科技(股)公司總經理

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：楊光強 強宇投資有限公司董事

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：杜昀真 研揚科技(股)公司資深協理

獨立董事:張景溢 華威國際科技顧問(股)公司董事長

獨立董事:吳佳晉 瑩泰會計師事務所主持會計師

獨立董事:李馨蘋 銘傳大學會計系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：莊永順 26,450,000股

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏 26,450,000股

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：楊光強 26,450,000股

董事: 研揚科技股份有限公司 代表人：杜昀真 26,450,000股

獨立董事:張景溢 0股

獨立董事:吳佳晉 0股

獨立董事:李馨蘋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。