【公告】捷必勝-KY董事會決議召開股東常會
日 期:2023年03月29日
公司名稱:捷必勝-KY (8418)
主 旨:捷必勝-KY董事會決議召開股東常會
發言人:謝順斌
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:天成大飯店1樓天悅廳(台北市忠孝西路一段43號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2022年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)本公司2022年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無