【公告】振樺電112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月09日

公司名稱：振樺電 (8114)

主 旨：振樺電112年股東常會全面改選董事

發言人：徐瑞妤

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳茂松

董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強

董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：姜益民

董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜

獨立董事：吳宏城

獨立董事：潘必蘭

獨立董事：張綺雯

4.舊任者簡歷:

董事：陳茂松/軒楷科技股份有限公司董事

董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強/振樺電子股份有限公司董事長暨總經理

董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮/振樺電子股份有限公司研發中心顧問

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文/雲川興業

股份有限公司董事長

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：姜益民/笠杰股份

有限公司董事長

董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜/振樺電子股份有限公司全球運籌中心

法務總監

獨立董事：吳宏城/長江大方國際法律事務所律師

獨立董事：潘必蘭/臺北國稅局簡任稽核/審查科長

獨立董事：張綺雯/Chairwoman of Shamrock Group LTD

5.新任者職稱及姓名:

董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強

董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：張綺雯

董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜

董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝

獨立董事：潘必蘭

獨立董事：程守善

獨立董事：李聰結

6.新任者簡歷:

董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強/振樺電子股份有限公司總經理

董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮/振樺電子股份有限公司研發中心顧問

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文/雲川興業

股份有限公司董事長

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：張綺雯/

Chairwoman of Shamrock Group LTD

董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜/振樺電子股份有限公司全球運籌中心

法務總監

董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝/振樺電子股份有限公司工程處長

獨立董事：潘必蘭/臺北國稅局簡任稽核/審查科長

獨立董事：程守善/台灣碁思亞財務諮詢股份有限公司負責人

獨立董事：李聰結/華立捷科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強，3,373,993股

董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮，2,315,829股

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文，

10,198股

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：張綺雯，

10,198股

董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜，10,000股

董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝，1,100,815股

獨立董事：潘必蘭，10,198股

獨立董事：程守善，0股

獨立董事：李聰結，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10-112/06/09

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無