【公告】振宇五金董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月24日

公司名稱：振宇五金 (2947)

主 旨：振宇五金董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：洪珮芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區環中路二段27號(本公司6樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，本公司自111年4月15日起至4月25日下午五時止接受書面提案，受理處所:振宇五

金股份有限公司；受理處所地址:台中市西屯區環中路二段27號；電話:(04)24261580。

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