【公告】拓凱代重要子公司拓凱(越南)公司董事、監察人改派任

日 期：2023年11月09日

公司名稱：拓凱 (4536)

主 旨：代重要子公司拓凱(越南)公司董事、監察人改派任

發言人：鄒國泰

說 明：

1.發生變動日期:112/11/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:沈文振董事長、朱東鎮董事、張桂林董事、沈忠興董事、

沈貝倪董事、徐守志董事、鄒國泰董事；沈輝雄監察人。

4.舊任者簡歷:

沈文振 拓凱實業股份有限公司董事長

朱東鎮 拓凱實業股份有限公司董事

張桂林 拓凱實業股份有限公司副董事長

沈忠興 拓凱工業產品事業群總經理

沈貝倪 拓凱實業股份有限公司董事暨總經理

徐守志 拓凱建設總監

鄒國泰 拓凱公司治理主管暨發言人

沈輝雄 拓凱子公司監察人

5.新任者職稱及姓名:沈文振董事、沈輝雄董事、張桂林董事、沈忠興董事、

沈貝倪董事、張仁迪董事、林育生董事；朱東鎮監察人。

6.新任者簡歷:

沈文振 拓凱實業股份有限公司董事長

沈輝雄 拓凱子公司監察人

張桂林 拓凱實業股份有限公司副董事長

沈忠興 拓凱工業產品事業群總經理

沈貝倪 拓凱實業股份有限公司董事暨總經理

張仁迪 拓凱公司財務長

林育生 拓凱子公司副總經理

朱東鎮 拓凱實業股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任與新任

8.異動原因:改派代表人

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/06~114/04/05

11.新任生效日期:112/11/16

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:1/1

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無