【公告】拍檔112年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案

日 期：2023年06月16日

公司名稱：拍檔 (3097)

主 旨：拍檔112年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案

發言人：王保鋅

說 明：

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏

董事:佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻

董事:佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅

董事:吳鴻麟

獨立董事:王國強

獨立董事:詹文男

獨立董事:沈尚弘

3.許可從事競業行為之項目:

(1)佳世達科技股份有限公司

達方電子股份有限公司董事

友達光電股份有限公司董事

明泰科技股份有限公司董事

友通資訊股份有限公司董事

邁達特數位股份有限公司董事

明基材料股份有限公司董事

勝品電通股份有限公司董事

矽瑪科技股份有限公司董事

眾福科技股份有限公司董事

杏合生醫股份有限公司董事

大江基因醫學股份有限公司董事

鐳洋科技股份有限公司董事

凱圖國際股份有限公司董事

明基電通股份有限公司董事

國韶實業股份有限公司董事

達利投資股份有限公司董事

明基透析股份有限公司董事

佳世達光電股份有限公司董事

明基生物技術(上海)有限公司董事

佳世達越南有限公司董事

(2)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏

佳世達科技股份有限公司董事長

友通資訊股份有限公司法人董事長代表人

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長代表人

明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人

達方電子股份有限公司法人董事代表人

仲琦科技股份有限公司法人董事代表人

明基材料股份有限公司法人董事代表人

明基電通股份有限公司法人董事代表人

達利投資股份有限公司法人董事代表人

達利貳投資股份有限公司法人董事代表人

達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人

明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

佳世達科技有限公司董事

明基比牧控股股份有限公司

明基比牧開曼股份有限公司

佳世達納閩馬來西亞股份有限公司

達利納閩馬來西亞投資股份有限公司

財團法人明基文教基金會

(3)佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻

邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人

羅昇企業股份有限公司法人董事長代表人

其陽科技股份有限公司法人董事長代表人

益欣資訊股份有限公司法人董事長代表人

友通資訊股份有限公司法人副董事長代表人

維田科技股份有限公司法人董事代表人

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事

合眾智能科技有限公司董事

合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事

香港商明基逐鹿控股有限公司董事

Brainstorm Corporation董事

Partner Tech Europe GmbH董事

財團法人明基文教基金會董事

(4)佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅

益欣資訊股份有限公司法人董事代表人

麻吉數位股份有限公司法人董事代表人

Epoint Systems Pte.Ltd.法人董事代表人

Partner Tech UK Corp., Ltd.董事

(5)董事:吳鴻麟

捷安達企管顧問有限公司董事長

捷安達國際投資股份有限公司董事長

捷安達國際保險經紀人股份有限公司董事長

台灣註冊財務規劃師協會理事

(6)獨立董事:王國強

聯傑管理顧問股份有限公司董事長

翔名科技股份有限公司獨立董事

中化合成生技股份有限公司獨立董事

峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事

(7)獨立董事:詹文男

中華精測科技股份有限公司獨立董事

新鼎系統股份有限公司獨立董事

點序科技股份有限公司獨立董事

東捷資訊服務股份有限公司董事

(8)獨立董事:沈尚弘

大亞電線電纜股份有限公司董事長

大展電線電纜股份有限公司董事長

嘉上投資股份有限公司董事長

嘉禧投資股份有限公司董事長

鴻業投資股份有限公司董事長

香港恒亞電工有限公司董事長

大亞創新投資股份有限公司法人董事長代表人

大亞創業投資股份有限公司法人董事長代表人

大亞綠能科技股份有限公司法人董事長代表人

大研金屬科技股份有限公司法人董事長代表人

大聚電業股份有限公司法人董事長代表人

協同能源科技股份有限公司法人董事長代表人

協創系統科技股份有限公司法人董事長代表人

博斯太陽能股份有限公司法人董事長代表人

博碩電業股份有限公司法人董事長代表人

聯友機電股份有限公司法人董事長代表人

心忠電業股份有限公司法人董事長代表人

大亞創生投資股份有限公司法人董事長代表人

大亞儲能科技股份有限公司法人董事長代表人

志光能源股份有限公司法人董事長代表人

博曜電力股份有限公司法人董事長代表人

大河工程顧問股份有限公司自然人監察人

晶祈生技股份有限公司法人董事代表人

榮星電線工業股份有限公司法人董事代表人

保瑞藥業股份有限公司法人董事代表人

方圓細胞生醫股份有限公司法人董事代表人

Theia Medical Technilogy Co.，Ltd法人董事代表人

大青節能科技股份有限公司法人董事代表人

達鈞創業投資股份有限公司法人董事代表人

TA YA(CHINA) HOLDING LTD董事

TAYA VENTURE HOLDINGS LTD董事

恒亞電工(昆山)有限公司董事

大亞(漳州)電線電纜有限公司董事

東莞恆亞電工有限公司董事

大亞(越南)電線電纜股份有限公司董事

TA YA (VIETNAM) INVESTMENT HOLDING LTD董事

TA YA VIETNAM (Cayman) HOLDINGS LTD董事

PLASTIC TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDING LTD董事

TA YI PLASTIC (H.K) LTD董事

CUPRIME ELECTRIC WIRE&CABLE (H.K) CO.，LTD董事

CUPRIME MATERIAL PTE. LTD董事

CUPRIME VENTURE HOLDING CO.，LTD董事

CUPRIME INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED董事

ABLE MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED董事

LUCKY MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED董事

亞洲聚合股份有限公司獨立董事

三商電腦股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原提案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏

董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻

獨立董事:沈尚弘

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事

南京明基醫院有限公司法人董事

蘇州明基醫院有限公司法人董事

(2)佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事

(3)獨立董事:沈尚弘

恒亞電工(昆山)有限公司董事

大亞(漳州)電線電纜有限公司董事

東莞恆亞電工有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏

明基(南京)醫院管理咨詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號

南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號

蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號

(2)董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 蘇州新區竹園路181號

(3)獨立董事:沈尚弘

恒亞電工(昆山)有限公司: 江蘇省昆山市玉山鎮吳淞江工業園西區燈塔路200號

大亞(漳州)電線電纜有限公司: 福建省漳州市云霄縣和平鄉東方工業集中區

東莞恆亞電工有限公司: 廣東省東莞市長安鎮廈崗社區南面工業區振安西路2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏

明基(南京)醫院管理咨詢有限公司: 管理諮詢

南京明基醫院有限公司: 醫療服務

蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務

(2)董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事: 電腦資訊系統之研發及銷售

(3)獨立董事:沈尚弘

恒亞電工(昆山)有限公司: 生產加工各類精密漆包線等之元器件

專用材料及銷售自產產品

大亞(漳州)電線電纜有限公司: 精密漆包線及三層絕綠線等產銷業務

東莞恆亞電工有限公司: 精密漆包線及三層絕綠線等產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無