【公告】承業醫董事會決議110年股東常會召開事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：承業醫 (4164)

主 旨：承業醫董事會決議110年股東常會召開事宜

發言人：李明倫

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國109年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國109年度決算表冊報告。

(3)本公司民國109年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告。

(4)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司民國109年度背書保證辦理情形報告。

(6)本公司國內第四次有擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。

(7)本公司民國109年股東常會通過私募普通股辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)本公司擬辦理私募普通股案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明

於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)依公司法第172之1條規定，自民國110年4月9日起至民國110年4月19日止(每日上午

9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面方式

提案。受理處所：台北市長春路380號5樓承業生醫財會部。

(三)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。