【公告】應廣董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月24日

公司名稱：應廣 (6716)

主 旨：應廣董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

發言人：黃俊琅

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告案。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3) 110年度員工及董事酬勞發放報告。

(4) 110年度現金股利分派報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表。

(2) 110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂章程部份條文案。

(2) 110年度盈餘轉增資發行新股案。

(3) 解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:

無。

8.召集事由五、其他議案:

無。。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:因COVID-19 疫情期間，出席者請應全程佩載口罩，並配合測量

體溫。