【公告】憶聲補充董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期：2019年05月13日

公司名稱：憶聲電子 (3024)

主 旨：補充董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

發言人：許文堂

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號(本公司三樓國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、107年度營業報告。

二、審計委員會審查107年度決算表冊報告。

三、107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

四、對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認107年度營業報告書及財務報表案。

二、承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

二、修訂「資金貸與他人作業作業程序」案(新增)

三、修訂「背書保證辦法」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:108年股東會開會時間:108年6月27日(星期四)上午9時整。