【公告】慶康科技-新112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單及三分之一以上董事發生變動

日 期：2023年12月22日

公司名稱：慶康科技-新 (8098)

主 旨：慶康科技-新112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單及三分之一以上董事發生變動

發言人：謝秀雯

說 明：

1.發生變動日期:112/12/22

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董

事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事：杜家慶

(2)董事：洪美銀

(3)董事：林克雄

(4)董事：葉守智

(5)董事：謝秀雯

(6)監察人:洪新發

(7)監察人:詹添印

4.舊任者簡歷:

(1)董事：杜家慶/本公司總經理/美商應用材料公司亞太區總裁

(2)董事：洪美銀/盈的紡織(股)公司董事長/盈的紡織(股)公司副董事長

(3)董事：林克雄/港元企業有限公司董事長

(4)董事：葉守智/本公司工程部經理/金億唐精密(股)公司開發工程師

(5)董事：謝秀雯/本公司管理部經理/南緯實業(股)公司稽核主管

(6)監察人:洪新發/盈的紡織(股)公司董事長

(7)監察人:詹添印/遠東科技大學通識教育中心主任/遠東科技大學機械系副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：杜家慶

(2)董事：財星數位股份有限公司法人代表人洪美銀

(3)獨立董事:李慶超

(4)獨立董事:李滄曉

(5)獨立董事:林健正

6.新任者簡歷:

(1)董事：杜家慶/本公司總經理/美商應用材料公司亞太區總裁

(2)董事：洪美銀/盈的紡織股份有限公司董事長/盈的紡織股份有限公司副董事長

(3)獨立董事:李慶超/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公司董事長

/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理

(4)獨立董事:李滄曉/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科技股份有

限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長

(5)獨立董事:林健正/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:

本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事五席(含獨立董事三席)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：杜家慶/1,474,309股

(2)董事：財星數位股份有限公司/798,722股

(3)獨立董事：李慶超/0股

(4)獨立董事：李滄曉/0股

(5)獨立董事：林健正/8,785股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30-115/06/29

11.新任生效日期:112/12/22

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原設置董事五席及監察人二席，

為配合設置審計委員會代替監察人職權，全面改選董事，選任董事五席(含獨立董

事三席)。