【公告】慧友電子董事會決議增列一一○年股東常會報告事項

日 期：2021年04月28日

公司名稱：慧友 (5484)

主 旨：慧友電子董事會決議增列一一○年股東常會報告事項

發言人：陳建良

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營運報告暨一一○年營業計劃報告。

2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

3.一○八年度減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○九年度決算表冊案。

2.承認一○九年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論減資彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.其他應敘明事項:

受理提案暨提名期間：110年4月1日起至110年4月12日止

受理處所：慧友電子股份有限公司，地址：新北市深坑區北深路三段270巷12號2樓。

電話：(02)26622338