【公告】愛爾達董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：愛爾達 (8487)

主 旨：愛爾達董事會決議召開股東常會事宜

發言人：江瑋玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東

務請於113年3月15日至113年3月25日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)